Даже без решения суда: как налоговая узнает про деньги на счетах украинцев

Государственная налоговая служба усиливает сотрудничество с банками, чтобы иметь возможность оперативно выявлять "рисковые" операции. В случае проведения крупных или нетипичных операций банки должны уведомлять об этом налоговую, сообщает Телеграф .

По словам Дмитрия Слободянюка, адвоката и руководителя практики защиты интеллектуальной собственности, у налоговой также есть право получать информацию о конкретных лицах (по запросу), хотя без решения суда она не имеет прямого массового доступа к банковским счетам граждан.

Фискальная служба обращает внимание, если на карточные счета систематически заходят значительные суммы от разных физических лиц, особенно если это не какие-либо официальные доходы (пенсия, зарплата и т.п.).

Адвокат отмечает: "Могут расценивать такие поступления как доходы от предпринимательской деятельности без регистрации ФЛП или другие доходы, подлежащие налогообложению".

Направления работы фискальных служб

По словам юриста, налоговики работают по трем направлениям:

1. При больших покупках могут спрашивать об источниках поступления денежных средств. Нотариусы или банки в случае покупки дорогостоящего имущества могут потребовать подтверждения происхождения средств. Если же у них появляются сомнения, данные передаются налоговой.
2. Налоговики проводят мониторинг на различных платформах по типу ОЛХ, "Инстаграм", "Фейсбук", где физические лица предлагают товары или услуги (такие как репетиторство, продажа вещей, парикмахерские услуги и т.п.).
3. Контроль за валютными операциями и зарубежными доходами. Сейчас многие украинцы перемещаются за границу или возвращаются в Украину, бизнес релоцируется, что вызывает повышенную заинтересованность налоговиков.

   

Ранее портал Знай писал Мобильную связь без денег и блокировок: кому разрешили пользоваться бесплатно и как это работает.

Также портал информировал колебания на рынке валют: что лучше покупать – доллары или евро.

Кроме того, мы сообщали Оштрафуют без предупреждения: украинцам дали всего семь дней - кого уже ждут в ТЦК.