Государственная налоговая служба усиливает сотрудничество с банками, чтобы иметь возможность оперативно выявлять "рисковые" операции. В случае проведения крупных или нетипичных операций банки должны уведомлять об этом налоговую, сообщает Телеграф .
Подпишись на наш Viber: новости, юмор и развлечения!
Подписаться
По словам Дмитрия Слободянюка, адвоката и руководителя практики защиты интеллектуальной собственности, у налоговой также есть право получать информацию о конкретных лицах (по запросу), хотя без решения суда она не имеет прямого массового доступа к банковским счетам граждан.
Фискальная служба обращает внимание, если на карточные счета систематически заходят значительные суммы от разных физических лиц, особенно если это не какие-либо официальные доходы (пенсия, зарплата и т.п.).
Адвокат отмечает: "Могут расценивать такие поступления как доходы от предпринимательской деятельности без регистрации ФЛП или другие доходы, подлежащие налогообложению".
Направления работы фискальных служб
По словам юриста, налоговики работают по трем направлениям:
- При больших покупках могут спрашивать об источниках поступления денежных средств. Нотариусы или банки в случае покупки дорогостоящего имущества могут потребовать подтверждения происхождения средств. Если же у них появляются сомнения, данные передаются налоговой.
- Налоговики проводят мониторинг на различных платформах по типу ОЛХ, "Инстаграм", "Фейсбук", где физические лица предлагают товары или услуги (такие как репетиторство, продажа вещей, парикмахерские услуги и т.п.).
- Контроль за валютными операциями и зарубежными доходами. Сейчас многие украинцы перемещаются за границу или возвращаются в Украину, бизнес релоцируется, что вызывает повышенную заинтересованность налоговиков.
Валюта. Фото: скрин youtube
Ранее портал Знай писал Мобильную связь без денег и блокировок: кому разрешили пользоваться бесплатно и как это работает.
Также портал информировал колебания на рынке валют: что лучше покупать – доллары или евро.
Кроме того, мы сообщали Оштрафуют без предупреждения: украинцам дали всего семь дней - кого уже ждут в ТЦК.
