Ощадбанк ввел дополнительную проверку клиентов, осуществляющих платежи от 5 тысяч гривен. Если идентификация не пройдена, банк может отказать в проведении сделки.

Клиенты могут оплачивать через кассу штрафы, налоги, коммунальные услуги, страховые взносы, обучение, кредиты и другие платежи внутри Украины. Комиссия зависит от вида платежа. К примеру, за коммунальные услуги придется оплатить 1% от суммы, но не менее 25 гривен и не более 500 гривен. Если платеж осуществляется с пенсионной карты, комиссия фиксирована – 7 гривен, пишет Ощадбанк.

Как работает денежный мониторинг?
Суммы до 5 тысяч гривен проходят без дополнительных проверок. Однако, если платеж равен или превышает 30 тысяч гривен, банк обязан провести идентификацию клиента. В некоторых случаях проверка может относиться и к сумме более 5 тысяч гривен.

Человек, держащий деньги в руке
Человек, держащий деньги в руке

Кассир может проверить личность с помощью:

Популярные статьи сейчас
Многие об этом даже не знали: украинцам выплачивают деньги на бытовые нужды - как получить Платеж за свет будет автоматически списываться с карточек потребителей: новые правила оплаты В Европу просто так уже не попасть: украинцам изменили правила въезда - кого не впустят Мобилизация 18-летних и женщин: бывший министр объяснил, что должна была сделать Украина
Показать еще
  • электронного паспорта или заграничного е-паспорта через "Дия";
  • копии страницы паспорта гражданина или паспорта нерезидента.

Если клиент не прошел проверку, то банк имеет право отказать в проведении платежа. Это связано с требованиями законодательства по финансовому мониторингу, направленным на борьбу с финансовыми преступлениями.

Ранее мы сообщали, пенсионеры жалуются на Сбербанк : снять средства не могут, а карты блокируют.

Ощадбанк оставляет пенсионеров без денег: почему украинцы не могут получить выплаты – подробнее на Знай.ua.

Напомним, Сбербанк требует 100 грн за карту кэшбека : как действовать клиентам?