Мониторинг банков и блокировка счетов: как не попасть под подозрение

В ноябре на Минфине оставили 475 отзывов о работе банков. Из них 279 были отправлены на рассмотрение банкам.

Люди жаловались на разные проблемы, а юристы и банкиры дают советы, как их избежать. В рейтинге банков произошло несколько изменений: Райффайзен поднялся на 20-е место, а А.Bank поднялся на 2 позиции, пишет Минфин.

Приватбанк получил больше всего отзывов (54), из которых 30 были проблемными. Абанк решил больше всего вопросов клиентов – 36, monobank – 17, а ПУМБ – 9. По сравнению с октябрем проблемных отзывов стало больше, но банки решили меньше вопросов.

Большинство банков потеряли баллы, кроме Абанка и Глобуса. Один из отзывов касался ситуации с ПриватБанком. Клиент пожаловался, что банк заблокировал ему счет из-за подозрений в мошенничестве, хотя он просто перевел деньги для возврата долга.

Банк не попросил дополнительных документов и не объяснил, почему так поступил. Юристы говорят, что банки могут блокировать счета, видя подозрительные операции, даже без запроса документов.

Также были жалобы от военных, которым сложно доказать свой статус из-за бюрократии в банках. А еще люди рассказывали, что при покупке ОВГЗ (облигаций) банки иногда просят дополнительные документы, задерживающие процесс.

Кроме того, Знай.ua сообщал, что банки не могут выдавать кредиты: что стало причиной

Также наш портал информировал, что ПриватБанк запускает уникальную услугу: теперь в каждом банкомате

Ранее Знай.ua стало известно о том, что одна карта для других карт: украинцам предлагают снова открывать счет