Національний банк України продовжує посилювати контроль за фінансовими операціями у країні.

Одним із недавніх заходів стало накладення штрафу на партнерську фінансову компанію, яка обслуговує сервіс післяплати "Нової пошти".

НБУ
НБУ

Ця подія викликала активну реакцію з боку компанії та стала підставою для оновлення підходів до обробки таких операцій.

Чому це важливо?

Покладений платіж — зручний спосіб оплати товарів при отриманні, яким щодня користуються тисячі українців. Але через особливості таких транзакцій вони потрапляють під дію законодавства про фінансовий моніторинг. Національний банк все частіше звертає увагу на прозорість та відповідність цих операцій стандартам боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму.

Популярні новини зараз
Готувати до мобілізації треба з садочку: військовий пояснив, як українці виховують ухилянтів Польша почала депортувати українців: вдома відразу чекає ТЦК За дрібну помилку — мінус 20% пенсії: літнім українцям запровадили штрафи ТЦК проводять нові "облави" – куди нагрянуть
Показати ще

Що сталося?

Нацбанк провів перевірку та виявив порушення у роботі фінпартнера "Нової пошти", відповідального за обробку коштів від накладених платежів. В результаті було накладено штраф та висунуто вимоги щодо покращення внутрішнього контролю.

"Нова пошта" заявила, що вже працює над приведенням усіх процесів у відповідність до нових норм, а для клієнтів це не спричинить значних незручностей.

Нова Пошта, фото: Знай.ua
Нова Пошта, фото: Знай.ua

Як це вплине на користувачів?

Поки що кардинальних змін не очікується, але варто враховувати:

  • Ідентифікація відправника та одержувача може стати суворішою.
  • Можлива затримка у зарахуванні коштів при поверненні післяплати.
  • Деякі відправлення можуть вимагати додаткової верифікації.

Що робити клієнтам?

  • Переконайтеся, що у вас є актуальні документи, особливо якщо ви працюєте з великими сумами.
  • Перевіряйте реквізити під час оформлення відправлень.
  • Слідкуйте за офіційними повідомленнями "Нової пошти" - компанія обіцяє заздалегідь інформувати про всі зміни.

Нагадаємо, що всі посилки блокуватимуть: Нова пошта запроваджує жорсткі обмеження з червня.

Раніше ми повідомляли, що Нова пошта запроваджує свої ліміти: що змінюється для українців.